La lutte contre le blanchiment d’argent (AML) désigne l’ensemble des politiques et mesures réglementaires visant à prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Au Luxembourg, ces exigences sont particulièrement strictes en raison du rôle majeur du pays en tant que centre financier. Les entreprises doivent mettre en œuvre des procédures approfondies de connaissance client (KYC), surveiller en continu les transactions et signaler toute activité suspecte. Ces mesures sont appliquées par des autorités de régulation telles que la CSSF. Le respect des normes AML protège non seulement les entreprises contre les risques juridiques, mais contribue également à préserver la réputation du Luxembourg en matière d’intégrité financière et de transparence.
Au Luxembourg, ces exigences sont particulièrement strictes en raison du rôle majeur du pays en tant que centre financier. Les entreprises doivent mettre en œuvre des procédures approfondies de connaissance client (KYC), surveiller en continu les transactions et signaler toute activité suspecte. Ces mesures sont appliquées par des autorités de régulation telles que la CSSF. Le respect des normes AML protège non seulement les entreprises contre les risques juridiques, mais contribue également à préserver la réputation du Luxembourg en matière d’intégrité financière et de transparence.
LBC - LBA (AML)
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